Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción
Protegemos tu empresa. Fortalecemos tu cumplimiento.
Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción. (PLD)
Diseñamos soluciones de cumplimiento a la medida de cada organización, transformando las obligaciones regulatorias en controles efectivos que previenen riesgos, fortalecen la operación y protegen la reputación de tu negocio.
¿Qué abarca nuestro servicio de Prevención de Lavado de Dinero. (PLD)?
Te acompañamos de principio a fin en materia de PLD: identificamos tus riesgos, evaluamos tu cumplimiento, fortalecemos tus controles y te apoyamos en la atención de tus obligaciones ante las autoridades.
Sector Financiero
○ Auditoría especializada y emisión de informe en materia de PLD/FT.
○ Evaluación preventiva, diagnóstico y opinión sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD/FT.
○ Estudio y evaluación de vulnerabilidades y riesgos inherentes.
○ Asesoría especializada para la creación e implementación de procedimientos del área interna de PLD/FT.
○Asesoría legal para el establecimiento del área de PLD/FT y sus procedimientos internos.
○Diseño e implementación de la Metodología de Enfoque Basado en Riesgo.
○Desarrollo del manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos en materia de PLD/FT.
○Revisión de la calidad de los reportes presentados ante la CNBV y acompañamiento en la atención de observaciones.
○ Evaluación preventiva, diagnóstico y opinión sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD/FT.
○ Estudio y evaluación de vulnerabilidades y riesgos inherentes.
○ Asesoría especializada para la creación e implementación de procedimientos del área interna de PLD/FT.
○Asesoría legal para el establecimiento del área de PLD/FT y sus procedimientos internos.
○Diseño e implementación de la Metodología de Enfoque Basado en Riesgo.
○Desarrollo del manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos en materia de PLD/FT.
○Revisión de la calidad de los reportes presentados ante la CNBV y acompañamiento en la atención de observaciones.
Sector No Financiero
○ Evaluación preventiva, diagnóstico y opinión sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD.
○ Estudio y evaluación de vulnerabilidades y riesgos inherentes.
○ Asesoría legal para el establecimiento del área de PLD y sus procedimientos internos.
○ Elaboración y actualización de manuales, así como apoyo en la correcta integración de expedientes.
○ Evaluación de umbrales de identificación y aviso, así como asesoría para la presentación de avisos ante el SAT.
○ Acompañamiento y asesoría durante visitas de inspección efectuadas por el SAT.
○ Estudio y evaluación de vulnerabilidades y riesgos inherentes.
○ Asesoría legal para el establecimiento del área de PLD y sus procedimientos internos.
○ Elaboración y actualización de manuales, así como apoyo en la correcta integración de expedientes.
○ Evaluación de umbrales de identificación y aviso, así como asesoría para la presentación de avisos ante el SAT.
○ Acompañamiento y asesoría durante visitas de inspección efectuadas por el SAT.
Servicios Adicionales de Cumplimiento
○ Diseño e impartición de programas integrales de capacitación en materia de PLD/FT.
○ Formación especializada para personal operativo y responsables de cumplimiento.
○ Revisión preventiva del cumplimiento de obligaciones ante CONDUSEF.
○ Asesoría y acompañamiento para la presentación de reportes obligatorios ante CONDUSEF.
○ Atención, aclaración y seguimiento de observaciones formuladas por CONDUSEF.
○ Acompañamiento en procesos de conciliación y atención de reclamaciones ante CONDUSEF.
○ Formación especializada para personal operativo y responsables de cumplimiento.
○ Revisión preventiva del cumplimiento de obligaciones ante CONDUSEF.
○ Asesoría y acompañamiento para la presentación de reportes obligatorios ante CONDUSEF.
○ Atención, aclaración y seguimiento de observaciones formuladas por CONDUSEF.
○ Acompañamiento en procesos de conciliación y atención de reclamaciones ante CONDUSEF.
Beneficios de contar con una contabilidad integral
Transparencia financiera:
Atención al detalle en cada servicio
Toma de decisiones más acertadas:
Gracias a estados financieros precisos
Cumplimiento fiscal asegurado:
Procesos alineados a normativas vigentes
Mejora continua:
Seguimiento mensual para optimizar recursos
Ahorro de tiempo y esfuerzo:
Delega lo contable y enfócate en crecer
